5Dimes myöntää laittoman Yhdysvaltain urheiluvedonlyönti operaation $46 Million Settlement With Feds

5Dimes ja Yhdysvaltain oikeusministeriö saavuttivat $46.8 miljoonan euron sovintoratkaisun Yhdysvaltain laittomia urheiluvedonlyöntioperaatioita sekä rahanpesua ja sähkepetoksia koskevassa tutkimuksessa.

Yhtiö ilmoitti sopimuksen jälkeen aikomuksestaan tulla Yhdysvaltain urheiluvedonlyöntimarkkinoille, vaikka osavaltioiden sääntelijät todennäköisesti vastustavat sovintoratkaisussa eriteltyä pitkää rikollisen toiminnan luetteloa.

5D Holdings ja omistaja Laura Varela menettävät laittomasti saadut rahapelitulot osana Yhdysvaltain syyttäjänviraston kanssa tehtyä sovintoratkaisua, joka koskee rikostutkintaa, joka koski 5Dimesin offshore-toimintaa Costa Ricassa.

”Ainakin vuodesta 2011 alkaen 5Dimes otti vastaan vedonlyöntejä panostajilta ja suoritti voitonmaksuja yhdysvaltalaisille U.Yhdysvaltalaisille vedonlyöjille ja siirsi yli 46,8 miljoonaa dollaria laittomasta uhkapelitoiminnastaan saamiaan tuottoja tavalla, jolla pyrittiin salaamaan varojen luonne, sijainti, lähde ja valvonta.”

5Dimes perusti jo 5D Americas LLC:n Delawareen. Sopimus antaa Varelalle mahdollisuuden ”käyttää omaisuuttaan tai 5Dimes-brändin varoja tutkiakseen tulevia vaihtoehtoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, 5Dimes-brändin uudelleenmuodostaminen siten, että sillä on lupa harjoittaa laillista, säänneltyä pelitoimintaa Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti.”

Miksi 5Dimes ratkaisee asian?

Varela on Sean ”Tony” Creightonin leski, joka löydettiin kuollutana Costa Ricasta sen jälkeen, kun hänet oli kidnapattu ja murhattu syyskuusta 2018 lähtien. Hän on Costa Rican kansalainen.

46,8 miljoonaa dollaria oli jäljitettävissä liiketoimiin, joilla rikottiin useita Yhdysvaltain lain 18 osaston pykäliä. Sovintosopimukseen sisältyy se, että 5Dimes ”myönsi, että nämä varat ovat erilaisten laittomien rahapeleihin liittyvien rikosten tuottoa.”

Neihin kuuluvat:

  • Lankapetos
  • Rahanpesu
  • Lainvastainen rahapelitiedon välittäminen

Ei kaikki käteinen

Tuo 46 dollarin rahasumma.8 miljoonaa takavarikoitua rahaa ei ollut täysin likvidiä, sillä Creighton yritti pestä varoja monin eri tavoin, sovintoratkaisun mukaan.

Ministeriö takavarikoi 3,4 miljoonaa dollaria käteistä ja muuta omaisuutta, kuten George Mikanin rookie-kortin vuodelta 1948, jonka hän oli ostanut yli 400 000 dollarilla, sekä harvinaisia kolikoita, joiden arvo oli 715 000 dollarin luokkaa.

Kokonaisuutena takavarikoidun varallisuuden arvoksi kertyi yhteensä reilut 26 miljoonaa dollaria. Varela suostui myös luopumaan Costa Rican viranomaisten takavarikoimista 2 miljoonasta dollarista ja maksamaan lisäksi 15 miljoonaa dollaria.

Offshore-vedonlyöntiä pidetään liittovaltion viranomaisten mukaan laittomana

Sovinto ja sitä edeltänyt tutkinta ovat isku niille, jotka suhtautuvat myötämielisesti offshore-vedonlyönnin laillisuuteen Yhdysvalloissa. Liittovaltion hallitus alkoi tutkia 5Dimesin laitonta yhdysvaltalaisten vedonlyöntien hyväksymistä vuosia sitten ja määräsi yhtiölle massiivisen sakon, jotta se välttyisi syytteiltä.

Vaikka yhtiö maalailee sovintoa passinaan hakea osavaltiotason toimilupaa, taustalla oleva sopimus upottaa monien niiden mielipiteen, jotka maalaavat offshore-toiminnan lailliseksi Yhdysvaltain lain mukaan.

Tunnustus jatkuvista, ainakin vuosikymmenen takaisista Yhdysvaltain lain rikkomuksista tekee osavaltioiden sääntelyviranomaisille raskaan keskustelunaiheen.

Mitä 5Dimesille seuraavaksi?

Seuraavana askeleena yritetään saada 5Dimesille toimilupa New Jerseyssä, Varelan asianajaja Jeff Ifrah kertoi Wall Street Journal -lehdelle.

Varelalla on koko prosessin ajan käytössään myös Yhdysvaltain syyttäjäviraston tuki. Se ”vastaa pelialan sääntelyviranomaisten, mahdollisten sijoittajien ja/tai rahoituslaitosten tekemiin tiedusteluihin, jotka koskevat hänen yhteistyötään EDPA:n tutkimuksessa ja osallistumattomuuttaan 5Dimesin toimintaan”, sovintosopimuksen mukaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta siitä, jatkaako Varela tuotemerkillä vai päättääkö hän myydä sen, hän saa apua viranomaisilta, joita hän auttoi koko tutkinnan ajan.

Kuinka rahapelien sääntelyviranomaiset suhtautuvat 5Dimesiin, on mielenkiintoinen tapaustutkimus. Kirjaimellisesti vielä päiviä sitten se otti vastaan vedonlyöntejä amerikkalaisilta laittomasti. Ja tiedämme, että sivusto on lähettänyt ainakin osan vedonlyöjistä sivustolle, joka toimii samalla backendillä ja linjoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.