5Dimes elismeri illegális amerikai sportfogadási művelet $46 Million Settlement With Feds

5Dimes és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elérte a $46.8 millió eurós egyezségre jutott az illegális amerikai sportfogadási műveletekkel, valamint pénzmosással és távirati csalással kapcsolatos nyomozás során.

A vállalat bejelentette, hogy az egyezséget követően be kíván lépni az amerikai sportfogadási piacra, bár az állami szabályozó hatóságok valószínűleg visszautasítják a megállapodásban részletezett bűncselekmények hosszú listáját.

Az 5D Holdings és tulajdonosa, Laura Varela elveszíti az illegálisan szerzett szerencsejátékból származó bevételeket az 5Dimes Costa Rica-i offshore műveleteivel kapcsolatos bűnügyi nyomozás során az Egyesült Államok Keleti Kerületi Ügyészségével kötött egyezség részeként.

“Legalább 2011-től kezdődően az 5Dimes fogadásokat fogadott el és kifizetéseket teljesített U.amerikai fogadóknak, és több mint 46,8 millió dollárt utalt át az illegális szerencsejátéktevékenységéből származó bevételekből oly módon, hogy megpróbálta elrejteni a pénzeszközök jellegét, helyét, forrását és ellenőrzését.”

Az 5Dimes már bejegyezte az 5D Americas LLC-t Delaware államban. A megállapodás lehetővé teszi Varela számára “az ő vagyonának vagy az 5Dimes márka eszközeinek felhasználását a jövőbeli lehetőségek feltárására, beleértve, de nem kizárólagosan, az 5Dimes márka újjáalakítását, hogy engedélyt kapjon legális, szabályozott szerencsejáték-tevékenységek folytatására az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten.”

Miért állapodik meg az 5Dimes?

Varela Sean “Tony” Creighton özvegye, akit 2018 szeptemberében elrabolták és meggyilkolták, majd holtan találtak Costa Ricában. Az asszony Costa Rica-i állampolgár.

A 46,8 millió dollár olyan tranzakciókra volt visszavezethető, amelyek megsértették az Egyesült Államok törvénykönyve 18. címének több szakaszát. Az egyezségi megállapodás tartalmazza, hogy az 5Dimes “elismerte, hogy ezek a pénzeszközök különböző, szerencsejátékkal kapcsolatos törvénytelen bűncselekmények bevételét képezik.”

Ezek közé tartozik:

  • vezetékes csalás
  • pénzmosás
  • szerencsejátékokkal kapcsolatos információk törvénytelen továbbítása

Nem minden készpénz

Ez a 46 dollár.8 millió dollár nem volt teljesen likvid, mivel Creighton többféle módon próbálta tisztára mosni a pénzt, a megállapodás szerint.

A Belbiztonsági Minisztérium nyomozói 3,4 millió dollárt foglaltak le készpénzben és más eszközökben, például egy 1948-as George Mikan újonckártyát, amelyet több mint 400 000 dollárért vásárolt, és 715 000 dollár értékű ritka érméket.

A lefoglalt eszközök összértéke több mint 26 millió dollár volt. Varela beleegyezett abba is, hogy elveszíti a Costa Rica-i hatóságok által lefoglalt 2 millió dollárt, és további 15 millió dollárt fizet.

A szövetségiek illegálisnak tartják az offshore fogadásokat

A megállapodás és az azt megelőző vizsgálat csapást mért az Egyesült Államokban az offshore-iparág jogszerűségével szimpatizálókra. A szövetségi kormány már évekkel ezelőtt elkezdte vizsgálni az 5Dimes illegális amerikai fogadások elfogadását, és hatalmas bírságot szabott ki a vállalatra, hogy elkerülje a vádakat.

Míg a vállalat úgy festi le a megegyezést, mint a passzust, hogy állami szintű engedélyt kér, az alapul szolgáló megállapodás aláássa sokak véleményét, akik az offshore műveleteket az amerikai törvények szerint legálisnak festik le.

Az amerikai törvények legalább egy évtizedre visszanyúló folyamatos megsértésének beismerése komoly vitatémát fog jelenteni az állami szabályozó hatóságok számára.

Mi következik az 5Dimes számára?

A következő lépés az lesz, hogy megpróbálják az 5Dimes-t New Jersey-ben engedélyeztetni, mondta Jeff Ifrah, Varela ügyvédje a Wall Street Journalnak.

Varela az amerikai ügyészség támogatását is élvezni fogja a folyamat során. “Válaszolni fog a szerencsejáték-szabályozók, potenciális befektetők és/vagy pénzügyi intézmények által tett megkeresésekre az EDPA vizsgálatában való együttműködésével és az 5Dimes működésében való érintetlenségével kapcsolatban” – áll az egyezségi megállapodásban.

Ez azt jelenti, hogy akár Varela folytatja a márkával, akár úgy dönt, hogy eladja, megkapja a hatóságok segítségét, akiket a vizsgálat során segített.

Az, hogy a szerencsejáték-szabályozók hogyan kezelik majd az 5Dimes-t, érdekes esettanulmány lesz. Szó szerint napokkal ezelőtt még illegálisan fogadta az amerikaiak fogadásait. És tudjuk, hogy az oldal legalábbis néhány fogadót egy olyan oldalra küldött, amely ugyanazzal a backenddel és vonalakkal működik.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.